Khởi tố 07 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 07 đối tượng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.
Theo điều tra, xác minh, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh (sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú ở Hà Nội) cầm đầu đã câu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán chứng khoán với mã cổ phiếu CMS, gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán. Trong đó Trần Bình Minh thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá mã cổ phiếu CMS tăng rồi bán ra kiếm lời.
Đối tượng Trần Bình Minh.
Để thực hiện ý đồ thao túng thị trường chứng khoán, Minh cùng các đối tượng Nguyễn Hoàng Thi, Lê Xuân Cao, Phùng Tiến Thành, Hà Đức Đạt, Trần Ngọc Sơn, Trần Bá Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Anh Tuấn… đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua/bán của các nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu mà nhóm đối tượng nắm giữ. Từ đó, gây ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023. Trong một số ngày, các nhóm ứng dụng mạng xã hội này đã đưa ra trước giá của cổ phiếu CMS phản ánh đúng diễn biến giá giao dịch thật của cổ phiếu CMS trên thị trường trong phiên hoặc giá của cổ phiếu CMS ngày hôm sau.
Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9/2023, Trần Bình Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giá trong giai đoạn trên, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán. Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để “gánh” giá mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua - bán mã CMS. Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ.
Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 04/5/2023 đến 31/10/2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân đối tượng Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỷ đồng.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo cho các bị hại là nhà đầu tư mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ ngày 04/5/2023 đến ngày 31/10/2023 liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; SĐT trực ban 069.219.6609; cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích để thao túng giá cổ phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. Phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng tính ẩn danh và phổ biến của không gian mạng để hoạt động. Công an thành phố Hà Nội đang tích cực, quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng này góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư. Công an thành phố khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế.
Thu Trang
Nguồn: https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/khoi-to-07-doi-tuong-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-ma-co-phieu-cms-d22-t41041.html
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Bất ngờ lời khai của cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 25 lô trái phiếu
Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe
Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng
Thanh niên sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau bị tuyên án tử hình
Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng
Bắt được nghi phạm đào trộm hài cốt để tống tiền ở Thanh Hoá
Đào trộm hài cốt nhằm tống tiền 5 tỷ đồng
Công an Nghệ An: Trên đường giúp dân phòng chống bão, bắt 02 đối tượng tàng trữ ma túy
Bắt được người đàn ông cướp vé số của cụ bà ở Đắk Lắk
Bảo vệ thôn bị chém tử vong khi tham gia hòa giải mâu thuẫn gia đình
Bắt giam người đàn ông lừa bán đất ở Phú Quốc chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng
Nữ nhân viên phiên dịch nâng khống hóa đơn, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Bắc Giang
Triệt phá chuyên án mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
Bắt giữ các đối tượng "dàn cảnh" trộm cắp tài sản trên phố Nguyễn Biểu, Hà Nội
'Quân Idol' và đồng phạm bị truy tố xét xử hàng loạt tội danh, khung cao nhất là tử hình
Nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong vì bị đánh trước đó 2 tháng
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu
Bắt đối tượng liên tiếp cướp 2 tiệm vàng ở Đắk Lắk
Bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây thuê hàng loạt ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố
Gã đàn ông bán người yêu và bạn với giá 182 triệu đồng
Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó
Bắt giữ gã chồng nổ súng bắn vợ rồi trốn lên rừng
Bắt hướng dẫn viên trong vụ 6 người bị đầu độc ở Thái Lan
Đắk Lắk: Khởi tố bị can Y Pŏ Mlô về hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết”
Khởi tố nhóm đối tượng mua bán 2 cháu gái 12 tuổi để phục vụ quán Karaoke
Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt sau 35 năm lẩn trốn
Bắt giam Phó giám đốc cùng kế toán công ty xây dựng trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
Bắt đối tượng mang tiền án cướp giật tài sản vẫn tiếp tục phạm tội
Bắt giữ Hạt phó Hạt Quản lý đường bộ trộm biển báo giao thông
Công an Hà Tĩnh triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng tại Đặc khu Tam Giác Vàng
Xét xử 111 bị cáo của "tập đoàn" đòi nợ thuê từng đe dọa nổ trường học
Vì sao "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp tục bị điều tra?
Bắt đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân
Trà Vinh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả mạo trong công tác đăng kiểm
Bắt giam một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang do nhận hối lộ
Long An bắt đối tượng “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam bị bắt
Công an Nghệ An khám phá vụ lừa đảo mang 13 xe ô tô đi cầm cố để đầu tư tiền ảo
Công an Tuyên Quang triệt phá kho linh kiện chế tạo súng
Thiếu nữ 19 tuổi vận chuyển 15kg ma túy và 40 bánh heroin bị bắt ở Quảng Trị
Nữ Thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình vì tham ô tài sản
Khởi tố bị can đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 06 đồng phạm
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo
Khởi tố 42 người trong cùng một huyện ở Hà Nội
Bà trùm buôn lậu 6 tấn vàng trị giá 8.000 tỷ nhận án 18 năm tù
Hoàn tất khám xét, thu giữ nhiều thùng tài liệu tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai
Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (SN: 1986, HKTT: Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định
Chiêu thức Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai: Chiêu trò lừa đảo tinh vi của Lê Thanh Nhất Nguyên
An Giang: Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng gây thiệt hại cho cơ quan trên 600 tỷ đồng
Triệt phá nhóm đối tượng cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỷ đồng
Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên trong vụ 'Tịnh thất Bồng lai' về tội lừa đảo
Công an quận Tây Hồ thu giữ gần 18 kg ma túy tổng hợp
Vụ cô gái 22 bị bắn tử vong ở Hà Nội: Một đối tượng ra đầu thú
Cựu Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc bị bắt
Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang
Tạm giam bị can gây thương tích bé trai 11 tuổi ở Phú Thọ
Truy nóng nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của các cô gái trẻ
Phối hợp bắt, dẫn giải đối tượng bị truy nã từ Hàn Quốc về Việt Nam
Gây tai nạn khiến 3 người tử vong, tài xế lẩn trốn 18 ngày đã ra đầu thú
Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn
Bắt tạm giam 3 người liên quan đến vụ vận chuyển nửa triệu USD qua biên giới
Triệt phá đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị lừa đảo 80 tỷ đồng
Bắt giữ đối tượng mua bán động vật quý hiếm
Bắt giữ các đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu
Vận chuyển 18 bánh ma tuý định "thông chốt" nhưng bị công an bắt tại chỗ
Thanh Hóa: Bắt đối tượng sau 27 năm trốn truy nã
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm
Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam
Khởi tố thêm 41 bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc
Khởi tố thêm 03 đối tượng liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại thị xã Cửa Lò
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều học viên học lái xe ô tô
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Huy San và Trần Đình Triển
Bắt đối tượng sau 18 năm trốn truy nã
Vì sao Công an TP.HCM tìm Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer?
Phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu 6 bánh hêrôin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
Bắt nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở Phú Quốc
Khởi tố tài xế và hai cô giáo vụ bé trai 5 tuổi tử vong trên xe đưa đón
Khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?
Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép
Khởi tố vụ án, điều tra vụ cháy làm 14 người tử vong tại quận Cầu Giấy
Khởi tố 09 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Bắt giam Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Phá chuyên án, bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng lớn
Quảng Bình: Công an huyện Quảng Ninh bắt 03 đối tượng tàng trữ hơn 6.000 viên ma túy
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan đến vụ án “đưa, nhận hối lộ” tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sầm Sơn
Khởi tố nhân viên ngân hàng VPBank chiếm đoạt tài sản của khách hàng
Hải Idol bị khởi tố vì màn đánh bóng tên tuổi vụng về
Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 về tội “trốn thuế”