82 đối tượng trong ‘động quỷ’ chuyên gọi điện lừa tiền, quy mô lừa đảo siêu khủng

Bên trong “động quỷ” tại địa chỉ 48 Trần Quang Quá (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TPHCM) có 82 “chuyên viên” tư vấn qua điện thoại được Nguyễn Hồng Thạch (SN 1993, kẻ cầm đầu đường dây) thuê để vụ chiêu dụ, lừa đảo các nạn nhân khắp nước.

Ngay trong đêm 27-9, sau khi các đối tượng chủ chốt trong đường dây này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú đã khẩn trương thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp tại 2 địa chỉ nơi Thạch đang cư trú ở Q.Bình Tân.

Cơ quan điều tra di lý đối tượng Nguyễn Hồng Thạch về nhà riêng tại Q.Bình Tân để thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp

Quá trình thực hiện khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều tang vật chứng minh cho hoạt động lừa đảo của các đối tượng.

Đại tá Lại Phước Xuân, Trưởng CAQ.Tân Phú cho biết, mỗi ngày Thạch sẽ cung cấp cho các đối tượng 1 bảng danh sách thông tin cá nhân của nhiều người dân sinh sống trên địa bàn toàn quốc (họ tên, số điện thoại, địa chỉ) và kịch bản được soạn sẵn để liên lạc tư vấn. Nhân viên này sẽ căn cứ theo danh sách, sử dụng điện thoại bàn gọi điện để chiêu dụ nạn nhân.

Chúng mạo danh nhân viên ngân hàng TP Bank đưa ra thông tin gian dối về việc ngân hàng cho vay các khoản từ 20 - 100 triệu đồng với lãi suất 0%, khách hàng chỉ phải đóng phí bảo hiểm tiền vay từ một đến 4 triệu đồng. Gật đầu đồng ý, nhân viên sẽ lấy thông tin nạn nhân rồi chuyển lại cho kẻ chủ mưu làm giả hồ sơ.

Cận cảnh bên trong phòng làm việc của các “chuyên viên” lừa đảo

Chúng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh tại bưu cục Minh Phụng, Q.6 để giao hợp đồng giả kèm theo một thẻ ngân hàng TP bank giả và yêu cầu bưu cục thu hộ các khoản phí bảo hiểm tiền vay nói trên qua dịch vụ “giao hàng thu tiền hộ”.

Nạn nhân nhận được hồ sơ giả đã tin tưởng trả cho chúng một khoản tiền được gọi là tiền thù lao. Số tiền này sau đó được Thạch liên hệ với bưu cục để chiếm đoạt.
 

Tại cơ quan CSĐT CAQ.Tân Phú, lực lượng chức năng xác định, 82 đối tượng trên đều do Thạch thuê và trả công. Số này có 70 “chuyên viên” được phân công nhiệm vụ liên lạc tư vấn, dẫn dụ khách; 12 “chuyên viên” làm nhiệm vụ tổng hợp số liệu nạn nhân, kiểm tra việc khách thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Thu giữ thông tin tài liệu tại tầng 3 tòa nhà 48 Trần Quang Quá, Công an đã xác định có rất nhiều bị hại trên địa bàn cả nước, riêng số lượng bị hại trên địa bàn TPHCM (khoảng 600 người). Tổng số tiền bị chiếm đoạt ban đầu do đối tượng khai nhận hơn 01 tỷ đồng.

Nguồn: CAND

Mời các bạn theo dõi AN NINH 24H trên FB để dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống đáng tin cậy nhất được chia sẻ từ  Anninh24h.com.vn