Đề nghị truy tố đối với 51 bị can liên quan đến vụ án liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC
Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) vừa Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.
Cơ quan điều tra khám xét trụ sở Tập đoàn FLC tối 29/3/2023.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đang điều tra, xử lý vụ án hình sự về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros, các công ty liên quan thuộc hệ sinh thái của Công ty CP Tập đoàn FLC, Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, do Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC cùng đồng phạm và các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện.
Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định:
(1) Đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán"
Trong thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm mượn danh nghĩa của nhân viên, người thân, họ hàng lập hồ sơ, thủ tục để Huế thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng để Huế quản lý, sử dụng thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART. Khi giá cổ phiếu tăng, theo chỉ đạo của Quyết, Trịnh Thị Minh Huế bán cổ phiếu ra thị trường thu lợi bất chính 723.322.534.069 đồng.
(2) Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo các cá nhân là lãnh đạo, nhân viên Công ty Faros, các Công ty thuộc Tập đoàn FLC; người thân, họ hàng đứng tên làm cổ đông góp vốn, thực hiện các thủ đoạn lập và ký khống hồ sơ góp vốn, nâng khống 3.102.488.917.818 đồng vốn góp vào Công ty Faros làm tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng; sau đó tạo lập hồ sơ, đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết 430 triệu cổ phiếu hình thành từ vốn góp khống của Công ty Faros tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi niêm yết cổ phiếu của Công ty Faros trên sàn chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố, tạm giam), Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán 391.155.480 cổ phiếu được hình thành từ vốn góp khống nắm giữ tại Công ty Faros thu được 4.818.233.165.700 đồng, trong đó chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.
(3) Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán"
Quá trình điều tra, ngoài các cá nhân có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành điều tra, làm rõ sai phạm của các cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu, tiến hành, khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán" quy định tại các Điều 356, 209 Bộ luật Hình sự năm 2015 theo quy định pháp luật.
* Đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 51 bị can, gồm:
- 21 bị can bị khởi tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015;
- 31 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015;
- 04 bị can thuộc Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015,
- 03 bị can thuộc Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam bị khởi tố về tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, quy định tại khoản 2 Điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
(Trong đó có 08 bị can bị khởi tố về 2 tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015).
* Ngày 24/02/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5), đề nghị truy tố 51 bị can theo quy định tại khoản 2 Điều 211, khoản 4 Điều 174, khoản 3 Điều 356 và khoản 2 Điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nguồn: https://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/tin-an-ninh-trat-tu/de-nghi-truy-to-doi-voi-51-bi-can-lien-quan-den-vu-an-lien-quan-cong-ty-co-phan-tap-doan-flc-d22-t37915.html
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
-
Hải Idol bị khởi tố vì màn đánh bóng tên tuổi vụng về
-
Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 về tội “trốn thuế”
-
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch
-
Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị tạm giữ
-
Ngày 16/5 xét xử vụ tài xế nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người
-
Công an Hà Nội khởi tố nhóm thanh niên mang theo hung khí náo loạn đường phố
-
Bắt nữ "thầy bói” lừa đảo gần 300 tỷ đồng ở Nam Định
-
Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả
-
“Nổ” có bố làm ở Bộ Công an để lừa đảo “chạy án”
-
Khởi tố người mẹ giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người
-
Mua trang phục công an để ngụy trang, siêu trộm 'ghé thăm' hàng loạt biệt thự
-
7 đối tượng giả danh nhà báo, cưỡng đoạt hơn 500 triệu đồng
-
Bắt đối tượng cầm "phóng lợn" đâm trọng thương cán bộ công an
-
Thường vụ Quốc hội đồng ý việc bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái
-
Cà Mau tạm giữ hình sự 2 người đột nhập nhà Phó bí thư thị trấn trộm két sắt
-
Vụ án tại Trung tâm công nghệ sinh học Sở NN&PTNT TP HCM: 6 lần nhận 'quà cảm ơn' 14,4 tỷ đồng
-
Bắc Kạn: Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe
-
Bắt đối tượng mượn danh quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
-
Đường dây tín dụng đen lãi suất 2.000%: Bắt kẻ cầm đầu người Ukraine và 29 người
-
Khởi tố thêm 06 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn
-
Khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
-
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư
-
Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn
-
Vào mạng xã hội rủ nhau đi cướp giật liên tỉnh
-
Bắt 2 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
-
Lẻn vào đám ma trộm hơn 100 triệu tiền phúng viếng
-
Nhận tội phút chót, ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù
-
Cụ ông 70 tuổi tự nhận là phó giám đốc lừa đảo nhiều cựu chiến binh ở Thái Bình
-
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an): Phá nhóm “tín dụng đen” do người nước ngoài điều hành
-
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ
-
Vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Khánh Hòa: Cho doanh nghiệp 'ký gửi' giao hàng trước, hợp thức hóa hồ sơ sau
-
Bắt đối tượng cướp manh động
-
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá cược lô đề hơn 50 tỷ đồng
-
Không kháng án, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị áp giải đến phiên tòa phúc thẩm
-
Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hoá
-
Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Trị
-
Lai Châu: Khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can sản xuất 3,8 tấn thóc giống giả
-
Lật tẩy bí mật phía sau người đàn ông giao gà ở Quảng Nam
-
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
-
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
-
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
-
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
-
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
-
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
-
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
-
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
-
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
-
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
-
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
-
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
-
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
-
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
-
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
-
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
-
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
-
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
-
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
-
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
-
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
-
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
-
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
-
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
-
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh
-
Công an Nghệ An: Phá chuyên án, bắt 02 đối tượng, thu giữ 15 bánh hêrôin
-
Khởi tố nữ giám đốc bán khoáng sản trái phép thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
-
Bắt quả tang hai đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
-
Khởi tố 06 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan
-
Tài xế không chấp hành hiệu lệnh, bỏ chạy đâm hỏng xe cảnh sát
-
Ba cha con ông Trần Quí Thanh bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng
-
Lừa chuyển nhượng, góp vốn bất động sản, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng
-
Khởi tố thêm đối tượng vụ lừa dối khách hàng tại huyện Tân Kỳ
-
Khởi tố 03 đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để trục lợi
-
Quảng Nam: 'Hô biến' 88 lô biệt thự thành 233 lô đất, ông chủ dự án Hà My bị công an điều tra
-
Truy tố ông Diệp Dũng về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
-
Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội triệt phá ổ nhóm giả mạo cơ quan y tế để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ngân hàng sau gần 1 giờ gây án
-
Bắt 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt gần 40 tỷ của 500 bị hại
-
Công an Hà Nội khởi tố cặp đôi cưỡng đoạt tài sản của khách mua dâm
-
Triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng quy mô trên 315 tỷ đồng
-
Vụ Vạn Thịnh Phát, 5 triệu USD xếp 3 thùng xốp hối lộ cục trưởng Ngân hàng Nhà nước
-
Ngụy trang hơn 2.000 viên ma túy và 01 kg Ketamine trong lốc xe máy để vận chuyển từ Lào về Đà Nẵng
-
Đã bắt được đối tượng manh động, cướp ngân hàng ở Cửa Lò, Nghệ An
-
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lưu Bình Nhưỡng về tội Cưỡng đoạt tài sản
-
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm
-
Truy tố giám đốc Công ty Angel Lina và đồng phạm lừa hơn 828 tỷ đồng
-
Nam thanh niên bị khởi tố vì đưa người sang Myanmar lao động cưỡng bức
-
Bắt giữ chồng nạn nhân vụ thi thể trong bao tải ở Vĩnh Phúc
-
Nữ doanh nhân bị bắt vì lừa đảo trồng sâm Ngọc Linh, huy động 1.264 tỷ đồng
-
Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam
-
Nỗ lực đấu tranh với tệ nạn số lô, số đề vùng nông thôn
-
Bắt đối tượng truy nã sau 20 năm lẩn trốn ở nước ngoài
-
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp xuất khống hóa đơn trị giá hơn 850 triệu đồng
-
Bộ Công an lệnh bắt loạt cán bộ EVN và Bộ Công Thương
-
Triệt phá đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong showbiz Việt Nam
-
Bắt đối tượng lợi dụng tâm linh để lừa đảo
-
Kiên quyết đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan “tín dụng đen”
-
Tạm giữ hình sự nữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến thai phụ tử vong
-
Khởi tố đối tượng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Bắt kẻ cầm đầu nhóm cướp Sacombank khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài
-
Khởi tố 2 bị can về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp