Quen trai Tây trên mạng, một “quý bà” ở Đồng Nai bị lừa hơn 13 tỷ đồng
Ngày 5/4, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm 6 đối tượng (trong đó có 3 người nước ngoài) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua mạng xã hội, nhóm này chủ động nhắn tin, gọi điện làm quen với nhiều phụ nữ đứng tuổi đề lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng ở nhiều tỉnh, thành; đặc biệt có một "quý bà" bị lừa hơn 13 tỷ đồng.
Theo Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, mặc dù thời gian qua lực lượng công an phối hợp với báo, đài nhiều lần tổ chức tuyên truyền, cảnh báo cho người dân biết rõ về các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội, nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác với kẻ gian. Đặc biệt là các phụ nữ đứng tuổi, có nhu cầu “tình cảm”, xuất ngoại... liên tiếp rơi “bẫy” dẫn đến gia đình tan nát, tiền mất tật mang mà không dám thổ lộ cùng ai.
Điển hình là một số trường hợp dưới đây.
Sau nhiều đêm đắn đo, suy nghĩ, vào khoảng cuối tháng 6-2020, bà N.T.K (52 tuổi, ngụ P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) mới mạnh dạn đến Công an tỉnh Đồng Nai kêu cứu rồi trình báo bị lừa mất 2,9 tỷ đồng. Cụ thể, trong những lần dạo chơi trên mạng xã hội Zalo, tình cờ bà làm quen với một đối tượng người nước ngoài có tên M.Anderson, tự nhận là quốc tịch Mỹ. Chỉ sau thời gian ngắn trò chuyện qua lại, người đàn ông này giới thiệu là lính Mỹ đang chiến đấu ở chiến trường Afghanistan, có một khoản tiền lớn gần 1 triệu USD sau thời gian nhập ngũ nhưng hiện tại chưa biết phải làm gì, có nhã ý muốn gửi tặng bà K. để thể hiện tấm chân tình. Nhưng do là người khác quốc gia, để nhận được món quà này bà K. phải đóng một khoản phí và thuế “bôi trơn” để nhân viên hàng không tận tình giúp đỡ chuyển trót lọt về Việt Nam.
Đối tượng Emeka cầm đầu tại Việt Nam
Trong lúc đang khát khao tình cảm, bà K. bỗng có cảm giác cứ như lâng lâng trong người, vì vừa được tình lại được tiền mà không chút cảnh giác gì về trò lừa đảo cũ rích này. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 1 tuần, bà K. đã nhiều lần chuyển số tiền gần 2,9 tỷ đồng đến các tài khoản của một người tự xưng là “nhân viên hàng không” để được "bôi trơn" thủ tục. Nhưng sau khi tiền đã gửi mà chờ mãi không thấy quà đến, hết gọi điện rồi gửi mail vào chàng lính Mỹ và nhân viên hải quan thì không nhận được bất cứ một phản hồi nào. Đến lúc này bà K. mới tỉnh ngộ ra rằng mình đã bị lừa.
Cũng giống như bà K., vào khoảng tháng 8-2020, bà N.T.H (ngụ TP.Biên Hòa) được người thân đưa đến cơ quan công an trình báo bị một nhóm đối tượng lừa gửi tiền vào tài khoản riêng chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng. Trong phi vụ này, các đối tượng trên tự xưng là người Anh, người Mỹ có số tiền lớn trong ngân hàng nhưng đang vướng thủ tục để nhận, cần một khoảng tiền để “bôi trơn”. Các đối tượng này yêu cầu bà H. chuyển tiền vào tài khoản rồi sẽ được trả lãi suất cao. Sau khoảng một tháng nộp tiền vào nhiều tài khoản khác nhau do các đối tượng cung cấp, bà H. đem câu chuyện này khoe một người bạn thân thì mới phát hiện đã bị lừa.
Theo cơ quan công an, trong những vụ lừa đảo với thủ đoạn trên, số tiền bị chiếm đoạt lớn nhất là phải kể đến trường hợp của bà L. (ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa). Vào tháng 4-2020, trong lúc lên Facebook chơi, bà L. được một số đối tượng chủ động làm quen rồi tự xưng là các doanh nhân thành đạt ở nước ngoài. Không biết họ nói chuyện với nhau như thế nào, nhưng chỉ khoảng thời gian ngắn họ bảo bà L. chuyển hơn 13 tỷ đồng để thực hiện dự án tại nước ngoài với lời hứa sẽ trả lại tiền cùng lãi suất cao rồi “hô biến” cả một tập đoàn.
Sau khi Công an tỉnh Đồng Nai liên tiếp nhận được nhiều đơn tố giác của các "quý bà", nhận thấy thủ đoạn lừa đảo này không mới, nhưng vẫn có nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin “sập bẫy” mất đi khoảng tiền khá lớn nên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các điều tra viên thuộc Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao vào cuộc điều tra, truy tìm theo dấu vết để bắt cho bằng được các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian vào cuộc, CQĐT nhận định phần lớn các đối tượng lừa đảo đều ở nước ngoài, sử dụng mạng xã hội để kết nối với các nạn nhân nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa, toàn bộ số tiền các đối tượng chiếm đoạt của các nạn nhân đã nhanh chóng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và sau đó được rút ra từ nước ngoài bằng thẻ visa. Nhưng CQĐT đã lưu ý đến một số trường hợp các đối tượng rút tiền tại Việt Nam.
Trong quá trình điều tra, công an xác minh trong vụ lừa 1,6 tỷ đồng của bà H. thì xác định được có một tài khoản mang tên Nguyễn Thị Hương (ngụ tại TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận số tiền 300 triệu đồng. Từ tài khoản này, các điều tra viên đã lần tìm ra được nơi ở của chủ nhân tài khoản và tiến hành bắt giữ để bắt đầu cho cuộc điều tra mở rộng.
Qua đấu tranh làm rõ thì Hương chính là người có liên quan đến đường dây lừa đảo này. Cụ thể, sau khi lập tài khoản cá nhân, Hương đã cho một số đối tượng mượn để dùng vào việc nhận tiền từ các nạn nhân để lấy tiền hoa hồng. Mặc dù biết rõ hành vi trên là không đúng, vi phạm pháp luật, nhưng Hương vẫn tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo là vì muốn tìm cơ hội lấy lại số tiền mà bà đã từng bị các đối tượng lừa trước đó cùng với thủ đoạn tương tự.
Sau khi Hương bị bắt giam, lần lượt Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ 5 đối tượng, gồm: Daillo Micheal (29 tuổi, quốc tịch Giunea), Samuel (28 tuổi, quốc tịch Nigeria), Emeka (29 tuổi, quốc tịch Nigeria), Bùi Thị Nghi (30 tuổi, quê tỉnh An Giang) và Cáp Xuân Thùy (23 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng).
Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng này đã thuê 1 căn hộ chung cư ở TPHCM làm “đại bản doanh” để thực hiện các phi vụ. Hai đối tượng Nghi và Thùy đã sống chung với Daillo Micheal và Samuel như vợ chồng để cùng thực hiện hành vi lừa đảo.
Ngoài ra, CQĐT cho biết, trong đường dây lừa đảo này có một đối tượng cầm đầu ở nước ngoài đứng ra điều hành. Phương châm lừa đảo của nhóm này là nhắm vào những phụ nữ có tiền nhưng đứng tuổi, sống đơn thân, không có chồng… chúng nắm rõ được yếu điểm của những người này là khát khao tình cảm nên chủ động làm quen rồi cùng đồng bọn giăng bẫy lừa. Hai đối tượng Nghi và Thùy luôn đóng vai trò là “nhân viên hải quan”, đối tượng Emeka nói chuyện trực tiếp và cho tài khoản để các nạn nhân chuyển tiền.
Để có được các tài khoản và thẻ ATM, Emeka đã đặt mua từ nhiều người hoặc thuê với giá từ 10-20 triệu đồng/thẻ/tháng. Sau khi bắt giữ, công an đã thu giữ của đối tượng này hơn 10 thẻ ATM mang tên của nhiều người khác nhau.
Sau khi vừa nhận được tiền, ngay lập tức 4 đối tượng Daillo Micheal, Samuel, Nghi và Thùy có nhiệm vụ sử dụng các thẻ ATM mà Emeka cung cấp đến các ngân hàng ở khu vực TPHCM rút tiền rồi nhanh chóng chuyển vào tài khoản cho đối tượng ở nước ngoài. Cứ mỗi phi vụ thành công, nhóm đối tượng này được các đối tượng ở nước ngoài trả tiền công từ 1-3%/tổng số tiền giao dịch.
Trong quá trình lừa đảo các đối tượng chỉ liên hệ qua tin nhắn Zalo, Facebook. Bước đầu điều tra, từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an xác định có rất nhiều nạn nhân “sập bẫy” băng nhóm này, có nhiều vụ số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Nhưng do các đối tượng này chỉ liên lạc với các nạn nhân qua mạng xã hội nên CQĐT khó tìm ra được các bị hại từng là nạn nhân để liên lạc làm việc.
Qua Báo CATP, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị những ai từng là nạn nhân của nhóm đối tượng trên hãy nhanh chóng đến Đội phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai) để làm việc.
Nguồn: Công an TPHCM
BBT An ninh 24h
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Tạm giam bị can gây thương tích bé trai 11 tuổi ở Phú Thọ
Truy nóng nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của các cô gái trẻ
Phối hợp bắt, dẫn giải đối tượng bị truy nã từ Hàn Quốc về Việt Nam
Gây tai nạn khiến 3 người tử vong, tài xế lẩn trốn 18 ngày đã ra đầu thú
Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn
Bắt tạm giam 3 người liên quan đến vụ vận chuyển nửa triệu USD qua biên giới
Triệt phá đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị lừa đảo 80 tỷ đồng
Bắt giữ đối tượng mua bán động vật quý hiếm
Bắt giữ các đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu
Vận chuyển 18 bánh ma tuý định "thông chốt" nhưng bị công an bắt tại chỗ
Thanh Hóa: Bắt đối tượng sau 27 năm trốn truy nã
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm
Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam
Khởi tố thêm 41 bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc
Khởi tố thêm 03 đối tượng liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại thị xã Cửa Lò
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều học viên học lái xe ô tô
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Huy San và Trần Đình Triển
Bắt đối tượng sau 18 năm trốn truy nã
Vì sao Công an TP.HCM tìm Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer?
Phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu 6 bánh hêrôin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
Bắt nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở Phú Quốc
Khởi tố tài xế và hai cô giáo vụ bé trai 5 tuổi tử vong trên xe đưa đón
Khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?
Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam kẻ tổ chức cho nhiều người xuất cảnh trái phép
Khởi tố vụ án, điều tra vụ cháy làm 14 người tử vong tại quận Cầu Giấy
Khởi tố 09 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Bắt giam Chủ tịch UBND Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Phá chuyên án, bắt đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy số lượng lớn
Quảng Bình: Công an huyện Quảng Ninh bắt 03 đối tượng tàng trữ hơn 6.000 viên ma túy
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 bị can liên quan đến vụ án “đưa, nhận hối lộ” tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP. Sầm Sơn
Khởi tố nhân viên ngân hàng VPBank chiếm đoạt tài sản của khách hàng
Hải Idol bị khởi tố vì màn đánh bóng tên tuổi vụng về
Cần Thơ: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Kiều 368 về tội “trốn thuế”
Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức cho người khác trốn sang Hàn Quốc dưới hình thức du lịch
Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng bị tạm giữ
Ngày 16/5 xét xử vụ tài xế nhà xe Thành Bưởi gây tai nạn làm chết 5 người
Công an Hà Nội khởi tố nhóm thanh niên mang theo hung khí náo loạn đường phố
Bắt nữ "thầy bói” lừa đảo gần 300 tỷ đồng ở Nam Định
Khởi tố 4 đối tượng trong đường dây nhân viên ngân hàng mua bán giấy tờ giả
“Nổ” có bố làm ở Bộ Công an để lừa đảo “chạy án”
Khởi tố người mẹ giao xe cho con không có bằng lái gây tai nạn chết người
Mua trang phục công an để ngụy trang, siêu trộm 'ghé thăm' hàng loạt biệt thự
7 đối tượng giả danh nhà báo, cưỡng đoạt hơn 500 triệu đồng
Bắt đối tượng cầm "phóng lợn" đâm trọng thương cán bộ công an
Thường vụ Quốc hội đồng ý việc bắt tạm giam Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái
Cà Mau tạm giữ hình sự 2 người đột nhập nhà Phó bí thư thị trấn trộm két sắt
Vụ án tại Trung tâm công nghệ sinh học Sở NN&PTNT TP HCM: 6 lần nhận 'quà cảm ơn' 14,4 tỷ đồng
Bắc Kạn: Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe
Bắt đối tượng mượn danh quyên góp tiền từ thiện để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Đường dây tín dụng đen lãi suất 2.000%: Bắt kẻ cầm đầu người Ukraine và 29 người
Khởi tố thêm 06 bị can trong vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn
Khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát huy động hơn 5.100 tỷ đồng của nhà đầu tư
Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn
Vào mạng xã hội rủ nhau đi cướp giật liên tỉnh
Bắt 2 đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Lẻn vào đám ma trộm hơn 100 triệu tiền phúng viếng
Nhận tội phút chót, ông Đỗ Hữu Ca bị tuyên 10 năm tù
Cụ ông 70 tuổi tự nhận là phó giám đốc lừa đảo nhiều cựu chiến binh ở Thái Bình
Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an): Phá nhóm “tín dụng đen” do người nước ngoài điều hành
Triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ
Vụ vi phạm quy định về đấu thầu tại CDC Khánh Hòa: Cho doanh nghiệp 'ký gửi' giao hàng trước, hợp thức hóa hồ sơ sau
Bắt đối tượng cướp manh động
Quảng Nam: Triệt phá đường dây cá cược lô đề hơn 50 tỷ đồng
Không kháng án, bà Nguyễn Phương Hằng vẫn bị áp giải đến phiên tòa phúc thẩm
Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Thanh Hoá
Khởi tố giám đốc và phó giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Quảng Trị
Lai Châu: Khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can sản xuất 3,8 tấn thóc giống giả
Lật tẩy bí mật phía sau người đàn ông giao gà ở Quảng Nam
Bắt tạm giam Giám đốc MSB Thanh Xuân liên quan vụ khách hàng mất 58 tỉ đồng trong tài khoản
Khởi tố, bắt tạm giam thêm 02 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn
Bắt tạm giam 02 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng
Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thuỷ, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.
Khởi tố hai cán bộ hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ về tội “Nhận hối lộ”
Hà Nam: Điều tra, khám phá vụ án “In, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế” với tổng số tiền 730 tỷ đồng
Bắt tạm giam nguyên Giám đốc BQL dự án công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang
Phá chuyên án chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh ở Thanh Hóa
“Siêu lừa” Hà Thành sắp hầu tòa phúc thẩm
Bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án tử hình
Phiên toà xét xử vụ án Tập đoàn Tân Hoàng Minh: Triệu tập hơn 6.600 bị hại
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 80 tỷ đồng
Bắt tạm giam nam thanh niên sử dụng tiền giả ở Cà Mau
Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng xâm hại tình dục bé gái ở Cà Mau
Thông tin vụ lái xe bán tải bỏ chạy, đâm nhiều xe trên đường khi bị Công an phường Trương Định kiểm tra
Cô gái 9x lập Zalo giả chiếm đoạt tiền từ thiện của bệnh nhân nghèo
Tuyên Quang: Phá thành công chuyên án, thu giữ 10kg ma túy các loại
Bắt, xử lý nghiêm đối tượng chống người thi hành công vụ
Thêm 63 người bị bắt trong 'đại án đăng kiểm'
Khởi tố 09 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn
“Nổ” là doanh nhân và quen biết với lãnh đạo để lừa đảo 5 tỷ đồng
Thu lợi bất chính từ cho vay lãi nặng, một phụ nữ ở Hà Giang bị khởi tố
Xét xử đại án Vạn Thịnh Phát: Hơn 10 xe chuyên dụng chở các bị cáo đã đến toà
Bị khám xét, người đàn ông cho vay nặng lãi dùng dao tấn công công an
Khống chế đối tượng cầm dao vào trường mầm non ở Tiền Giang uy hiếp học sinh