Sơ thẩm vụ án công ty Nhật Cường bị kháng nghị, có thiếu sót trong quá trình xét xử?

Các bị cáo
 

Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm thể hiện từ năm 2014 - 2019, ông chủ Công ty Nhật Cường là Bùi Quang Huy đã chỉ đạo các bị cáo mua từ 16 nhà cung cấp nước ngoài 255.000 sản phẩm điện thoại di động, thiết bị công nghệ… với tổng trị giá 2.927 tỷ đồng. Hàng lậu được Huy thuê các đường dây vận chuyển trái phép qua biên giới hoặc sân bay Nội Bài. Sau khi bán lẻ qua hệ thống các cửa hàng của Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi bất chính 221 tỷ đồng.
Bùi Quang Huy còn chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống kế toán trên 2 phần mềm khác nhau gồm hệ thống bí mật ghi chép dữ liệu thực và một hệ thống bí mật để khai báo với cơ quan nhà nước. Việc này giúp Công ty Nhật Cường không phải nộp hơn 29 tỷ đồng các loại thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm
 

Vì vậy, tòa sơ thẩm phạt Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường 14 năm tù về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn lậu”; Trần Ngọc Ánh, Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường lĩnh 13 năm tù, Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) nhận 5 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”. Các bị cáo khác bị tòa sơ thẩm phạt từ 3 năm 6 tháng đến 9 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, tòa án buộc các bị cáo bồi thường 221 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính qua việc buôn lậu và hoàn trả nhà nước 29 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó, bị cáo Trần Ngọc Ánh phải bồi thường cao nhất là 69 tỷ đồng, các bị cáo khác bồi hoàn tương ứng vai trò, mức độ phạm tội của mình. Các bị cáo có quyền yêu cầu những đối tượng đang bỏ trốn gồm Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường trả lại cho mình một phần số tiền này sau. Tòa sơ thẩm cũng kiến nghị cơ quan chức năng tích cực truy bắt Bùi Quang Huy và những đối tượng khác đang bỏ trốn.

Có thiếu sót trong quá trình xét xử?

Tuy nhiên, tại văn bản kháng nghị, Viện kiểm sát cho rằng TAND TP Hà Nội không triệu tập người đại diện Công ty Nhật Cường tham gia phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là thiếu sót.

Ngoài ra, toàn bộ khoản tiền 221 tỷ đồng thu lời bất chính từ hành vi buôn lậu được nhập vào Công ty Nhật Cường; theo dõi, hạch toán, quản lý trên phần mềm ERP của doanh nghiệp này do bị can Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) là chủ sở hữu. Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm là những người làm công ăn lương, họ giữ vai trò giúp sức cho Tổng giám đốc Bùi Quang Huy và không được ăn chia khoản 221 tỷ đồng bất chính.

Do đó, Viện kiểm sát cho rằng, tòa cấp sơ thẩm áp dụng điều 47 Bộ luật Hình sự tuyên các bị cáo phải liên đới bồi thường 221 tỷ đồng là chưa phù hợp; ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của họ.

Vì vậy, VKSND TP Hà Nội kháng nghị án sơ thẩm, đề nghị TAND cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm theo hướng triệu tập đại diện Công ty Nhật Cường tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; buộc Công ty Nhật Cường phải nộp lại khoản tiền 22 tỷ đồng thu lợi bất chính từ việc buôn lậu thay cho các bị cáo.

Nguồn: Tạp chí Tòa Án