Truy tìm tung tích “ông trùm” của đường dây đánh bạc hơn 87.000 tỷ đồng
Liên quan đến việc Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay như CAND Online đã thông tin, ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm bốn người đứng đầu và 39 người khác.
Nhóm này gồm Huỳnh Long Bạch (30 tuổi), Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi) Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi, đều ngụ TP Hồ Chí Minh) đều bị khởi tố, bắt giam về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Bốn người đứng đầu đường dây cờ bạc hơn 87.000 tỷ được xác định đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hành hoạt động của các trang cờ bạc trực tuyến. Tuy nhiên, qua lời khai của các đối tượng này, người đứng đằng sau, đóng vai trò khởi phát và điều hành là một người đàn ông quốc tịch Ấn Độ tên là Mohit, 30 tuổi.
Các đối tượng cầm đầu: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân.
Đại tá Nguyễn Thế Lâm, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết trong quá trình triệt phá vụ án này, Cơ quan Công an nắm được các thông tin, chứng cứ chủ yếu từ 1 trang (trong 2 trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com mà các đối tượng dùng để tổ chức đánh bạc), còn 1 trang không nắm hết được vì đối tượng cầm đầu người Ấn Độ (tên Mohit) đã nhanh chân trốn về Ấn Độ. Đối tượng này bỏ trốn ngay sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến do Đỗ Ngọc Hà (37 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) cầm đầu với số tiền giao dịch lên tới 30.000 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an triệt phá được thông tin công khai trên báo chí - truyền thông.
Đối tượng người Ấn Độ này được cho là có thời gian dài cư trú ở Việt Nam, có vợ con ở Việt Nam.
Theo lời khai của đối tượng Huỳnh Long Nhu, trong một lần đi uống cà phê, tình cờ quen Mohit. Người đàn ông ngoại quốc giới thiệu rằng mình đang phát triển một hình thức cá cược trực tuyến trên trang Swiftonline.live nên Nhu cảm thấy hứng thú.
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt giữ một số đối tượng trong đường dây
Sau khi tìm hiểu, Nhu tham gia và mời gọi những người khác. Sau khi nhóm của Nhu làm chủ được việc khai thác và vận hành, Mohit được cho là rời khỏi Việt Nam và mọi trao đổi qua ứng dụng chat Telegram. Sau đó, nhóm Nhu lôi kéo người chơi dưới hình thức đầu tư tài chính tại trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com bằng cách đưa ra các giấy tờ “hoạt động quốc tế hợp pháp”.
Theo Đại tá Nguyễn Thế Lâm, đúng 13h ngày 5/11, sau nhiều tháng ròng rã theo dõi, điều tra, thu thập chứng cứ, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức 23 tổ công tác tiến hành xuất quân bắt quả tang khi các đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh sập các trang cá cược trực tuyến, bắt các đối tượng cầm đầu và người liên quan. Tuy nhiên tung tích của Mohit - “ông trùm” người Ấn Độ thì bặt vô âm tín.
Theo cơ quan điều tra, đây cũng chỉ là lời khai ban đầu của các đối tượng. Hiện vụ việc và thông tin liên quan đến đối tượng Mohit vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Theo cơ quan điều tra, khi lôi kéo bằng mác “hoạt động quốc tế hợp pháp” người chơi cần phải đầu tư ít nhất là 200USD. Các đối tượng cũng đưa ra lời cam kết khoản đầu tư sẽ được bảo hiểm tương đương 1,2% vốn.
Các trang Swiftonline.live và Nagaclubs.com được xác định đã nhiều lần đổi tên… nhưng đều liên kết với một sàn cá cược quốc tế để các đối tượng cầm đầu hưởng lợi hoa hồng khi người chơi tham gia cá cược. “Nhà đầu tư” sau đó nạp tiền vào tài khoản, quy đổi ra tiền ảo mới được tham gia. Để biết đường hướng, nhóm cầm đầu sẽ hướng dẫn cách chơi, cách nộp tiền, mua các gói bảo hiểm với các cam kết.
Để thu hút đông người tham gia, các nhóm trưởng - Leader - đưa ra các hình thức thưởng cho ai lôi kéo thêm được các thành viên mới. Cứ mời được ba người thì sẽ được thưởng 50 USD và thăng hạng trong hệ thống. Đây là mô hình hoạt động theo kiểu đa cấp trong cờ bạc trực tuyến.
Ban đầu xác định, trong hệ thống có 7 level từ thấp lên cao được sắp xếp theo số tiền đầu tư và số người đã lôi kéo được. Nhóm cầm đầu quảng cáo thu nhập từng level là từ 5 triệu đến 1,4 tỷ đồng/ tháng.
Tang vật liên quan gồm nhiều xe sang bị tạm giữ.
Để thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư mới, nhóm này quảng cáo về những Leader có thu nhập khủng, sắm siêu xe hay check in tại những biệt thự, khu nghỉ dưỡng sang trọng. “Tuy nhiên, khi số lượng người chơi đạt giới hạn, chúng sẽ đánh sập trang để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và tránh bị phát hiện, xử lý”, Đại tá Nguyễn Thế Lâm cho hay.
Đây là chuyên án cờ bạc có số tiền giao dịch lớn nhất từ trước tới nay được Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Bước đầu, Công an TP Hồ Chí Minh xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm trên có số tiền giao dịch hơn 3,8 tỷ USD (tương đương 87.612 tỷ đồng).
Phú Lữ
Nguồn: CAND
Mời các bạn theo dõi AN NINH 24H trên FB để dễ dàng tiếp cận được các thông tin chính thống đáng tin cậy nhất được chia sẻ từ Anninh24h.com.vn
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố 02 đối tượng hành hạ trẻ em
Thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
Bắt nhanh hai chị em rủ nhau đi cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ
Lĩnh 12 năm tù vì cướp tài sản của gái bán dâm
Trà Vinh: Tạm giữ hình sự đối tượng bắt cóc trẻ em
Trương Mỹ Lan: Dùng hợp đồng 'khống' chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới
Mẹ "môi giới mại dâm", bán "cái ngàn vàng" của con gái 14 tuổi
Nữ quái “ôm” hàng nghìn viên ma túy giấu vào bánh rồi đem ship cho khách
Đạo chích nghiện game đột nhập nhà dân cuỗm vàng, tiền trị giá nửa tỷ đồng
Bất ngờ lời khai của cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 25 lô trái phiếu
Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe
Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng
Thanh niên sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau bị tuyên án tử hình
Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng
Bắt được nghi phạm đào trộm hài cốt để tống tiền ở Thanh Hoá
Đào trộm hài cốt nhằm tống tiền 5 tỷ đồng
Công an Nghệ An: Trên đường giúp dân phòng chống bão, bắt 02 đối tượng tàng trữ ma túy
Bắt được người đàn ông cướp vé số của cụ bà ở Đắk Lắk
Bảo vệ thôn bị chém tử vong khi tham gia hòa giải mâu thuẫn gia đình
Bắt giam người đàn ông lừa bán đất ở Phú Quốc chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng
Nữ nhân viên phiên dịch nâng khống hóa đơn, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Bắc Giang
Triệt phá chuyên án mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
Khởi tố 07 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS
Bắt giữ các đối tượng "dàn cảnh" trộm cắp tài sản trên phố Nguyễn Biểu, Hà Nội
'Quân Idol' và đồng phạm bị truy tố xét xử hàng loạt tội danh, khung cao nhất là tử hình
Nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong vì bị đánh trước đó 2 tháng
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu
Bắt đối tượng liên tiếp cướp 2 tiệm vàng ở Đắk Lắk
Bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây thuê hàng loạt ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố
Gã đàn ông bán người yêu và bạn với giá 182 triệu đồng
Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó
Bắt giữ gã chồng nổ súng bắn vợ rồi trốn lên rừng
Bắt hướng dẫn viên trong vụ 6 người bị đầu độc ở Thái Lan
Đắk Lắk: Khởi tố bị can Y Pŏ Mlô về hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết”
Khởi tố nhóm đối tượng mua bán 2 cháu gái 12 tuổi để phục vụ quán Karaoke
Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt sau 35 năm lẩn trốn
Bắt giam Phó giám đốc cùng kế toán công ty xây dựng trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
Bắt đối tượng mang tiền án cướp giật tài sản vẫn tiếp tục phạm tội
Bắt giữ Hạt phó Hạt Quản lý đường bộ trộm biển báo giao thông
Công an Hà Tĩnh triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng tại Đặc khu Tam Giác Vàng
Xét xử 111 bị cáo của "tập đoàn" đòi nợ thuê từng đe dọa nổ trường học
Vì sao "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp tục bị điều tra?
Bắt đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân
Trà Vinh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả mạo trong công tác đăng kiểm
Bắt giam một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang do nhận hối lộ
Long An bắt đối tượng “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam bị bắt
Công an Nghệ An khám phá vụ lừa đảo mang 13 xe ô tô đi cầm cố để đầu tư tiền ảo
Công an Tuyên Quang triệt phá kho linh kiện chế tạo súng
Thiếu nữ 19 tuổi vận chuyển 15kg ma túy và 40 bánh heroin bị bắt ở Quảng Trị
Nữ Thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình vì tham ô tài sản
Khởi tố bị can đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 06 đồng phạm
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo
Khởi tố 42 người trong cùng một huyện ở Hà Nội
Bà trùm buôn lậu 6 tấn vàng trị giá 8.000 tỷ nhận án 18 năm tù
Hoàn tất khám xét, thu giữ nhiều thùng tài liệu tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai
Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (SN: 1986, HKTT: Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định
Chiêu thức Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai: Chiêu trò lừa đảo tinh vi của Lê Thanh Nhất Nguyên
An Giang: Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng gây thiệt hại cho cơ quan trên 600 tỷ đồng
Triệt phá nhóm đối tượng cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỷ đồng
Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên trong vụ 'Tịnh thất Bồng lai' về tội lừa đảo
Công an quận Tây Hồ thu giữ gần 18 kg ma túy tổng hợp
Vụ cô gái 22 bị bắn tử vong ở Hà Nội: Một đối tượng ra đầu thú
Cựu Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc bị bắt
Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang
Tạm giam bị can gây thương tích bé trai 11 tuổi ở Phú Thọ
Truy nóng nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của các cô gái trẻ
Phối hợp bắt, dẫn giải đối tượng bị truy nã từ Hàn Quốc về Việt Nam
Gây tai nạn khiến 3 người tử vong, tài xế lẩn trốn 18 ngày đã ra đầu thú
Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy thu giữ nhiều ma túy cùng súng, đạn
Bắt tạm giam 3 người liên quan đến vụ vận chuyển nửa triệu USD qua biên giới
Triệt phá đường dây làm giả 4 triệu cuốn sách giáo khoa
Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị lừa đảo 80 tỷ đồng
Bắt giữ đối tượng mua bán động vật quý hiếm
Bắt giữ các đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu
Vận chuyển 18 bánh ma tuý định "thông chốt" nhưng bị công an bắt tại chỗ
Thanh Hóa: Bắt đối tượng sau 27 năm trốn truy nã
Bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm
Đắk Lắk: Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,2 tỷ
Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam
Khởi tố thêm 41 bị can trong vụ lập dự án ảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng của Công ty Lộc Phúc
Khởi tố thêm 03 đối tượng liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại thị xã Cửa Lò
Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều học viên học lái xe ô tô
Khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Huy San và Trần Đình Triển
Bắt đối tượng sau 18 năm trốn truy nã
Vì sao Công an TP.HCM tìm Tổng Giám đốc Công ty Hưng Vượng Developer?
Phá đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, thu 6 bánh hêrôin cùng hàng nghìn viên ma túy tổng hợp
Bắt nguyên Chủ tịch xã và cán bộ địa chính ở Phú Quốc
Khởi tố tài xế và hai cô giáo vụ bé trai 5 tuổi tử vong trên xe đưa đón
Khởi tố, bắt tạm giam 03 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
VKSND Tối cao truy tìm Cựu Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 3 bị can đang bỏ trốn, là những ai?
Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép gần 12.000 viên ma túy tổng hợp