Xét xử phần dân sự trong vụ án cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga lừa đảo
Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm liên quan đến Dự án B5 Cầu Diễn (huyện Từ Liêm, nay là quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Bởi trước và trong khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Châu Thị Thu Nga là Đại biểu Quốc hội.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2008, Housing Group hợp tác liên danh với Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (viết tắt là HAIC) để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư và biệt thự nhà vườn tại khu đất B5 Cầu Diễn. Dự án có diện tích 22.325,5m2, dự kiến quy mô gồm 3 chung cư 21 tầng và 36 nhà vườn. Tổng mức đầu tư là 279,3 tỷ đồng.
Mặc dù dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và cấp phép xây dựng, nhưng Châu Thị Thu Nga vẫn chỉ đạo nhân viên của Housing Group thực hiện các hành vi nhằm huy động vốn của các bị hại.
Từ năm 2009 đến 2013, Châu Thị Thu Nga và đồng phạm ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng. Trong số tiền này, Châu Thị Thu Nga chỉ trả lại hơn 28 tỷ đồng cho khách hàng, còn chiếm đoạt hơn 348 tỷ đồng.
Với hành vi phạm tội như trên, năm 2018, Châu Thị Thu Nga đã bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên tài sản của Housing Group, Liên danh HAIC và Housing Group… Trong đó có khu đất 15.400m2 ô đất CT5, thuộc Khu đô thị thành phố Giao Lưu của Liên danh HAIC và Housing Group cùng căn nhà 3 tầng mới hoàn thiện phần thô, diện tích xây dựng là 340m/sàn của Housing Group trên diện tích 3.401,7m2 đất, tại Khu du lịch bãi tắm Quất Lâm (tỉnh Nam Định).
Tại bản án sơ thẩm năm 2017, TAND TP Hà Nội cũng đã đưa ra quyết định về phần trách nhiệm dân sự trong vụ án. Theo đó, TAND TP Hà Nội buộc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án phải nộp trả lại số tiền đã nhận để đảm bảo thi hành án về nghĩa vụ bồi thường của Housing Group.
Về xử lý vật chứng, TAND TP Hà Nội tuyên “Tiếp tục kê biên quyền sử dụng 15.400m2 ô đất CT5 thuộc Khu đô thị thành phố Giao lưu cùng căn nhà 3 tầng”.
Sau bản án sơ thẩm, 16 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án kháng cáo không đồng ý hoàn trả lại tiền cho Housing Group. Tuy nhiên, có hai doanh nghiệp là Công ty cổ phần Đầu tư và xây lắp 5 và Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Hà Nội không kháng cáo.
Tại bản án phúc thẩm năm 2018, TAND cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên các quyết định tại bản án sơ thẩm. Ngày 22/8/2018 và 22/2/2019, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 5 và Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Hà Nội có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm.
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 5 đề nghị không hoàn trả cho Housing Group 4,9 tỷ đồng. Còn Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Hà Nội đề nghị không hoàn trả cho Housing Group 500 triệu đồng.
Ngày 12/9/2019, Cục Thi hành án dân sự TP Hà Nội có công văn kiến nghị xem xét theo thủ tục Giám đốc thẩm với bản án hình sự sơ thẩm năm 2017 và bản án hình sự phúc thẩm năm 2018 trong vụ án Châu Thị Thu Nga và đồng phạm.
Ngày 17/3/2020, Chánh án TAND tối cao quyết định kháng nghị, đề nghị Giám đốc thẩm theo hướng, hủy bản án sơ thẩm về phần trách nhiệm dân sự của hai công ty trên và hủy bản án phúc thẩm về phần xử lý vật chứng đối với việc kê biên hai nhà đất liên quan. Đồng thời tạm đình chỉ thi hành phần quyết định về trách nhiệm dân sự của hai công ty trên và phần xử lý vật chứng đối với việc kê biên hai quyền sử dụng đất trên.
Năm 2020, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã xem xét theo trình tự Giám đốc thẩm. Quyết định Giám đốc thẩm thể hiện, tổng số tiền Housing Group đã thanh toán cho Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 5 là hơn 4,9 tỷ đồng (năm 2008 là 4,5 tỷ đồng và năm 2009 là 434 triệu đồng). Tuy nhiên, lời khai của Châu Thị Thu Nga thể hiện, thực chất Housing Group là 100% vốn của Châu Thị Thu Nga. Việc Châu Thị Thu Nga gian dối thông tin huy động vốn diễn ra từ năm 2009 và năm 2013.
Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm buộc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp 5 phải hoàn trả cho Housing Group hơn 4,9 tỷ đồng là không đúng. Công ty này chỉ phải trả số tiền đã nhận thanh toán năm 2009 là hơn 434 triệu đồng. Các chứng từ của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Hà Nội cung cấp thể hiện, doanh nghiệp này được Housing Group thanh toán năm 2007 và năm 2008 là hơn 500 triệu đồng. Quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm buộc doanh nghiệp phải hoàn trả hơn 500 triệu đồng là không đúng.
Tại khu đất 15.400m2, công văn của Sở Kế hoạch đầu tư ngày 15/5/2019 xác định, diện tích đất trên chưa được giao cho Housing Group, và Housing Group chưa được ký hợp đồng thu đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo Điều 168 Luật Đất đai.
Còn căn nhà trên diện tích 3.401,7m2 ở Quất Lâm (tỉnh Nam Định) là xây dựng trái phép, chưa hoàn thiện thủ tục về đất đai, chưa được UBND tỉnh Nam Định ra quyết định cho thuê đất.
Cả hai khu đất trên không thuộc quyền sử dụng của người phải thi hành án, không thuộc đối tượng được kê biên. Việc kê biên 2 tài sản trên là không đúng pháp luật.
Với quan điểm trên, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao quyết định hủy bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự và hủy bản ản phúc thẩm về phần xử lý vật chứng, đồng thời chuyển hồ sơ cho TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm lại về phần dân sự.
Quá trình xét xử phần dân sự trong vụ án này, bị án Châu Thị Thu Nga có đơn xin xét xử vắng mặt. Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát và một số người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng vắng mặt. Do đó, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
Theo Nguyễn Hưng - CAND
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Minh Trường tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Quảng Bình: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép hoá đơn trên 40 tỷ đồng
Sơn La bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 6 kg ma túy các loại
Lĩnh án 10 năm tù vì dùng mũ bảo hiểm đánh chết người
Khởi tố vụ án gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản xảy ra tại Công ty Hưng Thịnh
Bắt giám đốc Nguyễn Văn Lâm và viên chức Bùi Văn Chính
Cựu Bí thư và cựu Chủ tịch tỉnh Thanh Hoá chuẩn bị hầu toà
Công an tỉnh Quảng Bình bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 18 nghìn viên ma túy tổng hợp
Khởi tố Giám đốc Công ty Hoàng Dân
VKSND tỉnh Bắc Ninh: Cựu Bí thư Nguyễn Nhân Chiến nhận tiền bất chính nhiều nhất
Ổ nhóm đánh bạc 'khủng' với đường hầm bí mật dài hơn 300m
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng hơn 500 tỷ đồng
Bắt đối tượng dùng dao khống chế người phụ nữ cướp tài sản sau 5 ngày gây án
Ai bị Chủ tịch Tập đoàn Capel lừa đảo liên hệ ngay với công an
Khởi tố vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại huyện Bố Trạch
Bình “Đen” chủ doanh nghiệp xe khách Đoàn Xuân ở Hải Phòng bị tạm giữ
Bóc gỡ đường dây trộm cắp xe máy tại Hà Nội rồi tiêu thụ trên toàn quốc
Tuyên án chung thân với bị cáo Trương Mỹ Lan
Khởi tố nhân viên ngân hàng ở TPHCM lừa đồng nghiệp hơn 20 tỷ đồng
Phát hành tiền ảo, bán dự án 'vịt trời': Chủ tịch Mario Capital lừa đảo tiền tỷ
Công an Nghệ An triệt xóa ổ nhóm cho vay lãi nặng trên cả nước với lãi suất lên đến 365%/năm
Khởi tố nhóm thanh niên chặn xe 'chặt biển số' để khoe chiến tích trên mạng xã hội
Khởi tố nữ Giám đốc vì làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức
Thủ đoạn nhận hối lộ tinh vi của nữ cán bộ địa chính ở Bắc Kạn
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố 02 đối tượng hành hạ trẻ em
Thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an
Bắt nhanh hai chị em rủ nhau đi cướp tiệm vàng để lấy tiền trả nợ
Lĩnh 12 năm tù vì cướp tài sản của gái bán dâm
Trà Vinh: Tạm giữ hình sự đối tượng bắt cóc trẻ em
Trương Mỹ Lan: Dùng hợp đồng 'khống' chuyển 4,5 tỷ USD qua biên giới
Mẹ "môi giới mại dâm", bán "cái ngàn vàng" của con gái 14 tuổi
Nữ quái “ôm” hàng nghìn viên ma túy giấu vào bánh rồi đem ship cho khách
Đạo chích nghiện game đột nhập nhà dân cuỗm vàng, tiền trị giá nửa tỷ đồng
Bất ngờ lời khai của cựu lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát về 25 lô trái phiếu
Truy tố cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ nhận hối lộ 1 triệu USD, xe Mercedes, đồng hồ Patek Philippe
Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức hoạt động trên không gian mạng
Thanh niên sát hại 3 người trong gia đình ở Cà Mau bị tuyên án tử hình
Cựu Bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến nhận hối lộ 14 tỷ đồng
Bắt được nghi phạm đào trộm hài cốt để tống tiền ở Thanh Hoá
Đào trộm hài cốt nhằm tống tiền 5 tỷ đồng
Công an Nghệ An: Trên đường giúp dân phòng chống bão, bắt 02 đối tượng tàng trữ ma túy
Bắt được người đàn ông cướp vé số của cụ bà ở Đắk Lắk
Bảo vệ thôn bị chém tử vong khi tham gia hòa giải mâu thuẫn gia đình
Bắt giam người đàn ông lừa bán đất ở Phú Quốc chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng
Nữ nhân viên phiên dịch nâng khống hóa đơn, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Bắc Giang
Triệt phá chuyên án mua bán người, sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm
Khởi tố 07 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS
Bắt giữ các đối tượng "dàn cảnh" trộm cắp tài sản trên phố Nguyễn Biểu, Hà Nội
'Quân Idol' và đồng phạm bị truy tố xét xử hàng loạt tội danh, khung cao nhất là tử hình
Nam thanh niên đâm bạn nhậu tử vong vì bị đánh trước đó 2 tháng
Bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu
Bắt đối tượng liên tiếp cướp 2 tiệm vàng ở Đắk Lắk
Bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp
Khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng gây rối trật tự công cộng
Bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây thuê hàng loạt ô tô tự lái rồi làm giả giấy tờ mang đi bán hoặc cầm cố
Gã đàn ông bán người yêu và bạn với giá 182 triệu đồng
Triệt phá ổ nhóm chuyên trộm cắp chó
Bắt giữ gã chồng nổ súng bắn vợ rồi trốn lên rừng
Bắt hướng dẫn viên trong vụ 6 người bị đầu độc ở Thái Lan
Đắk Lắk: Khởi tố bị can Y Pŏ Mlô về hành vi “Phá hoại chính sách đoàn kết”
Khởi tố nhóm đối tượng mua bán 2 cháu gái 12 tuổi để phục vụ quán Karaoke
Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt sau 35 năm lẩn trốn
Bắt giam Phó giám đốc cùng kế toán công ty xây dựng trốn thuế hàng trăm triệu đồng
Triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
Bắt đối tượng mang tiền án cướp giật tài sản vẫn tiếp tục phạm tội
Bắt giữ Hạt phó Hạt Quản lý đường bộ trộm biển báo giao thông
Công an Hà Tĩnh triệt phá tổ chức tội phạm lừa đảo quốc tế, bắt giữ 155 đối tượng tại Đặc khu Tam Giác Vàng
Xét xử 111 bị cáo của "tập đoàn" đòi nợ thuê từng đe dọa nổ trường học
Vì sao "đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản tiếp tục bị điều tra?
Bắt đối tượng xâm phạm lợi ích của Nhà nước và tổ chức, cá nhân
Trà Vinh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giả mạo trong công tác đăng kiểm
Bắt giam một cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang do nhận hối lộ
Long An bắt đối tượng “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Quảng Nam bị bắt
Công an Nghệ An khám phá vụ lừa đảo mang 13 xe ô tô đi cầm cố để đầu tư tiền ảo
Công an Tuyên Quang triệt phá kho linh kiện chế tạo súng
Thiếu nữ 19 tuổi vận chuyển 15kg ma túy và 40 bánh heroin bị bắt ở Quảng Trị
Nữ Thủ quỹ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng lĩnh án tử hình vì tham ô tài sản
Khởi tố bị can đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 06 đồng phạm
Xét xử cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và 49 bị cáo
Khởi tố 42 người trong cùng một huyện ở Hà Nội
Bà trùm buôn lậu 6 tấn vàng trị giá 8.000 tỷ nhận án 18 năm tù
Hoàn tất khám xét, thu giữ nhiều thùng tài liệu tại nhà bà Nguyễn Thị Như Loan - TGĐ Công ty Quốc Cường Gia Lai
Khởi tố nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (SN: 1986, HKTT: Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định
Chiêu thức Trương Mỹ Lan chuyển hơn 4,5 tỷ USD ra nước ngoài
Vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai: Chiêu trò lừa đảo tinh vi của Lê Thanh Nhất Nguyên
An Giang: Khởi tố nhóm lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng gây thiệt hại cho cơ quan trên 600 tỷ đồng
Triệt phá nhóm đối tượng cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỷ đồng
Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân
Khởi tố Lê Thanh Nhất Nguyên trong vụ 'Tịnh thất Bồng lai' về tội lừa đảo
Công an quận Tây Hồ thu giữ gần 18 kg ma túy tổng hợp
Vụ cô gái 22 bị bắn tử vong ở Hà Nội: Một đối tượng ra đầu thú
Cựu Phó chủ tịch Thường trực tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc bị bắt
Bắt Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Giang
Tạm giam bị can gây thương tích bé trai 11 tuổi ở Phú Thọ
Truy nóng nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của các cô gái trẻ
Phối hợp bắt, dẫn giải đối tượng bị truy nã từ Hàn Quốc về Việt Nam
Gây tai nạn khiến 3 người tử vong, tài xế lẩn trốn 18 ngày đã ra đầu thú
Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương