Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của Nguyễn Bạch Vân

Nguyễn Bạch Vân làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của phòng quản lý đô thị để nâng khống giá trị tài sản thế chấp, qua đó chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của ngân hàng.

Theo báo Tiền Phong, ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua pháp nhân của Công ty TNHH Một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt vừa xảy ra trên địa bàn.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Cơ quan điều tra xác định, hành vi của bà Nguyễn Bạch Vân (56 tuổi, ngụ quận 1), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ tổng hợp Phát Đạt có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty TNHH Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia.

Sau đó, bà Vân sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng và chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Bị can Nguyễn Bạch Vân. Ảnh: Dân Trí

 

Ngày 23/1/2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Vân. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân TPHCM phê chuẩn nhưng bà Vân đã rời khỏi địa chỉ cư trú.

Để phục vụ công tác truy bắt bị can Nguyễn Bạch Vân, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân với lý lịch như trên. Cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.HCM (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM) địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM, SĐT liên hệ: 0693187783, 0889939569 hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất, báo Công an TP.Đà Nẵng thông tin.

Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/lat-tay-thu-oan-lua-ao-chiem-oat-gan-23-ty-ong-cua-nguyen-bach-van-a425733.html