Hé lộ “danh sách các cựu quan chức” trong những lần đi hối lộ của nữ Giám đốc Xuyên Việt Oil
Theo cáo buộc, nữ Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng.
22 lần đưa hối lộ với tổng số hơn 31 tỷ đồng
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và các cơ quan tổ chức liên quan.
Theo cáo trạng, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil bị truy tố về các tội Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ông Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ..
Bị can Mai Thị Hồng Hạnh (trái) và Nguyễn Thị Như Phương (phải). (Ảnh: Bộ Công an)
Theo cáo buộc, từ tháng 8/2016, bị can Mai Thị Hồng Hạnh là người đại diện theo pháp luật, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty Xuyên Việt Oil. Bà Hạnh cũng là chủ sở hữu thực tế của công ty này. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty, lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bà Hạnh đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ Bình ổn giá và tiền thuế bảo vệ môi trường, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền là 1.463 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát từ quỹ Bình ổn giá là 219 tỷ đồng, thất thoát từ thuế bảo vệ môi trường là 1.244 tỷ đồng.
Cụ thể, bà Hạnh không chỉ đạo nhân viên trích lập Quỹ Bình ổn giá theo quy định mà chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Đối với việc thu hộ, quản lý và chuyển nộp tiền thuế bảo vệ môi trường, bà Hạnh cố ý sử dụng số tiền thu hộ vào các mục đích cá nhân mà không nộp tiền chuyển vào ngân sách Nhà nước. Sau đó, bà Hạnh dùng tiền này để mua bất động sản, cho bạn bè vay mượn, chi tiêu cá nhân, đưa hối lộ cho một số cá nhân tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính…
Cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải và Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ.
Theo thông tin từ cáo trạng, từ năm 2016- 2022, Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đã đưa hối lộ 22 lần, tổng số hơn 31 tỷ đồng cho các bị can Nguyễn Lộc An, nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Đỗ Thắng Hải, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, Trần Duy Đông, nguyên Vụ Trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Hoàng Anh Tuấn, nguyên Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương, Phan Kiến Anh, nguyên Giám đốc Chi nhánh phân phối sản phẩm Lọc dầu Nghi Sơn, Đặng Công Khôi, nguyên Cục Phó Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính, Lê Duy Minh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP HCM, nguyên Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Riêng ông Lê Đức Thọ bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi 3 lần số tiền hơn 22 tỷ đồng.
Cụ thể, VKSND Tối cao đưa ra danh sách nhận hối lộ trong vụ Xuyên Việt Oil:
Bị can Lê Đức Thọ nhận hối lộ 2 lần, tổng số hơn 13 tỷ đồng.
Bị can Lê Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ 3 lần, tổng số hơn 5,9 tỷ đồng. Trong đó, đồng phạm với ông Trần Duy Đông nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng và trực tiếp nhận hối lộ 2 lần số tiền hơn 399 triệu đồng.
Bị can Trần Duy Đông đồng phạm với bị can Hoàng Anh Tuấn nhận hối lộ hơn 5,6 tỷ đồng.
Bị can Lê Duy Minh nhận hối lộ 5 lần, tổng số hơn 4,8 tỷ đồng.
Bị can Phan Kiến Anh nhận hối lộ 6 lần, tổng số hơn 3,2 tỷ đồng.
Bị can Đỗ Thắng Hải nhận hối lộ hơn 1,1 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Lộc An nhận hối lộ 4 lần, tổng số hơn 921 triệu đồng.
Bị can Đặng Công Khôi nhận hối lộ hơn 459 triệu đồng.
Những lần nhận quà "khủng" của cựu Bí thư Bến Tre
Cũng theo thông tin từ cáo trạng, quá trình hỗ trợ phía doanh nghiệp, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiều lần được bà Hạnh tặng tiền mặt và quà.
Lần thứ nhất diễn ra đầu năm 2022, khi đó Hạnh tặng ông Thọ bộ gậy golf trị giá 1,1 tỷ đồng và đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD. Lần thứ hai, tháng 3/2022, Hạnh đến nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre đưa hối lộ cho Lê Đức Thọ 200.000 USD.
Lần thứ ba là vào tháng 5/2022 với món quà "khủng". Cụ thể, bà Hạnh mua tặng ông Thọ xe ô tô hạng sang nhãn hiệu Mercedes Ben S450 Luxury (trị giá khoảng 6,7 tỷ đồng). Ngoài ra, trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, ông Thọ còn được Mai Thị Hồng Hạnh nhiều lần tặng tiền, quà chúc mừng sinh nhật (gồm 200.000 USD, 300 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe).
Cáo trạng nêu, sau khi nhận tiền và quà của Mai Thị Hồng Hạnh, bị can Lê Đức Thọ gửi 440.000 USD tại nhà người thân và đã nộp lại cho cơ quan điều tra. Với số còn lại, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khai đã chi tiêu hết.
PV
Nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/he-lo-danh-sach-cac-cuu-quan-chuc-trong-nhung-lan-i-hoi-lo-cua-nu-giam-oc-xuyen-viet-oil-a465959.html
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Khởi tố chủ cơ sở bán hơn 4.100 sản phẩm thời trang giả hàng hiệu
Bắt thuyền khai thác cát lòng sông tại địa phận xã Châu Hóa
Xử phạt quán ăn ở Hà Giang bị tố 'chặt chém' đoàn cứu trợ lũ lụt
Thông tin Liên đoàn Xiếc Việt Nam ủng hộ bão lũ 10.000 đồng là không đúng sự thật
Phú Thọ công bố nguyên nhân sập cầu Phong Châu
Ninh Thuận: Liên tiếp giải cứu nạn nhân bị lừa lao động sang Campuchia
Xem xét khẩn trương khởi tố, xét xử lưu động vụ Mái ấm Hoa Hồng
Vụ thí sinh "Đường lên đỉnh Olympia" phát ngôn chưa phù hợp: Nam sinh tường trình gì?
Triệt phá đường dây phim lậu lớn nhất thế giới 'cắm rễ' tại Việt Nam
Thanh Hóa: Tăng cường đấu tranh với hoạt động quảng cáo trá hình gắn với trang web cờ bạc, cá độ
Đề nghị những bị hại liên quan đến Tập đoàn Egroup, khẩn trương liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an
Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án liên quan 'shark Thủy'
Nhiều DN kinh doanh vàng lớn ở Hà Nội bị kiểm tra
Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện K giám sát thái độ phục vụ bệnh nhân, xử lý nghiêm tiêu cực
Liên quan đến sự việc tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3: Sở GD&ĐT Hà Nội đã có chỉ đạo giải quyết
Con gái Bầu Đức gom HAG, Chủ tịch GKM Holdings bị tạm hoãn xuất cảnh
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với qui mô lớn
Công an TP. Đồng Hới khởi tố giám đốc về hành vi trốn thuế
Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về các vụ án liên quan Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Hải Phòng: 7 tháng tiến hành 1.181 cuộc thanh kiểm tra thuế
Đầu tư và xây dựng PG: Bị truy thu thuế, loạt dự án chậm tiến độ
Phát hiện, xử lý vi phạm hoạt động kinh doanh 51 tấn phân bón giả trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Cựu bí thư thành phố Hòa Bình bị bắt vì đánh bạc
Thông tin mới về các vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và tại Công ty CP Tập đoàn Thái Dương
Điều tra, xử lý nghiêm tội phạm mua bán trái phép hóa đơn, trốn thuế
Công an giải cứu bé gái bị mẹ ruột đưa đi bán dâm
Công an TP.HCM lý giải nguyên nhân chưa xử lý hình sự hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội
Scandal xôn xao bóng đá Việt: HLV nhắn tin gạ dàn xếp tỉ số, VFF mời công an vào cuộc
Doanh nghiệp ở Huế tự ý xây dựng cụm công trình am miếu trên đất thuê của Nhà nước
Nợ thuế hơn 400 tỷ, Đô thị Việt Hưng bị ngừng sử dụng hoá đơn
In chữ 'HOA PHAT' lên sản phẩm thép, một doanh nghiệp bị phạt nặng
Vụ clip người nhà "tố" bác sĩ chậm cấp cứu ở Thanh Hóa: Bệnh viện nói gì?
GKM HOLDINGS: Chậm nộp thuế 5,5 tỷ, phát hành trái phiếu 'ba không' đảo nợ
UBKT Trung ương kỷ luật hàng loạt lãnh đạo nhiều địa phương
DN bị đề nghị chuyển công an điều tra dấu hiệu trốn thuế, sếp cũ Xuân Vượng lập tức hành động
Clip nghi chú rể lao xuống đường đánh tài xế xe tải sau va chạm giao thông
Lời khai của cháu bé ở Cà Mau nghi bị mẹ kế bạo hành
Chủ tịch Hội đồng quản trị Trungnam Land bị tạm hoãn xuất cảnh
Khối tài sản 'khủng' thu hồi trong vụ Phúc Sơn: 2 triệu USD, 500 lượng vàng, 1.000 sổ đỏ
Diễn biến điều tra các vụ án Phước Sơn, Thuận An, Xuyên Việt Oil
Đà Nẵng: 5 năm chưa xử lý xong sai phạm của Mường Thanh
Có hiện tượng các doanh nghiệp thuê người xếp hàng mua vàng "bình ổn"
Một cá nhân lập 116 công ty, tham gia rửa tiền xuyên quốc gia
Hải Phòng: Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm về đất đai tại huyện An Lão
Cơ sở đình đám làng thẩm mỹ 'chai sạn' với xử phạt của cơ quan chức năng
Lật tẩy chiêu trò mua bán kỳ nghỉ
Công an Nghệ An triệt xóa sới bạc trong rừng được vận hành tinh vi với nhiều đối tượng có tiền án
DN dầu khí liên quan Vạn Thịnh Phát nợ thuế 760 tỷ đồng
Thanh Hoá : Tập đoàn FLC nợ thuế 244 tỷ, đứng đầu danh sách khó đòi
Xác định người vứt 20 con lợn chết xuống sông ở Hà Tĩnh
Xây dựng không phép, Công ty kính Ức Thịnh Việt Nam bị xử phạt
Đề nghị kỷ luật Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên
Điều tra hình sự Quân chủng PK - KQ tìm người mua đất sân bay Nha Trang
Hitech Vina 'chây ì' trả nợ và mất liên lạc, loạt DN Việt viết đơn cầu cứu
Kê biên tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan: Thêm nhiều BĐS và chục nghìn tỷ vốn góp
Khánh Hòa: Thu hồi dự án khu biệt thự 1.800 tỷ đồng
Tập đoàn FLC bị cưỡng chế 133 tỷ đồng nợ thuế
Kiểm tra toàn diện việc khai, nộp thuế đối với livestream bán hàng
Trích xuất camera tìm thủ phạm vứt 20 con lợn chết xuống sông ở Hà Tĩnh
Bộ Công an thông tin một số vấn đề báo chí quan tâm
Phát hiện gần 34.000 cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo
Bắt giữ, khởi tố đối tượng lừa đảo cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng
Chung cư MHDI Lê Đức Thọ: Các hộ dân bức xúc vì 'dài cổ' chờ sổ đỏ
Thang máy thiết bị Thăng Long bị truy thu, xử phạt thuế hơn 3 tỷ đồng
Cục thuế Hà Nội chỉ ra nhiều tồn tại ở Công ty Giấy Trường Xuân
Bộ Quốc phòng yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ giao đất Sân bay Nha Trang cho Phúc Sơn
'Khoét' rừng khai thác đất, cát trái phép tràn lan ở Quảng Trị
Cần khung pháp lý “quản” thuốc lá điện tử
TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng
Xác minh nhóm người đập phá tài sản, hành hung nhân viên một doanh nghiệp
Chây ì nợ thuế, loạt chủ DN ở Quảng Ninh bị cấm xuất cảnh
Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ Aqua City, Bộ Tài chính muốn xử lý 19 'ông lớn' BĐS
Thanh tra 19 'ông lớn' BĐS, kiến nghị xử lý tài chính hơn nghìn tỷ
Cựu Bí thư TP. HCM Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật
Lâm Đồng: Rà soát dự án phân lô bán nền tại TP.Đà Lạt, Bảo Lộc
Thêm 3 tỉnh được Bộ Công an yêu cầu cung cấp tài liệu về dự án cây xanh, danh sách ngày càng dài
Vụ 'Hậu Pháo': Đã bắt 23 bị can, tiếp tục điều tra mở rộng
Đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa bát nhãn hiệu Thái Lan
Thuốc chống đột quỵ giả 'tuồn' vào siêu thị, Coopmart Thanh Hoá lý giải thế nào?
Triệt phá đường dây ghi số đề gần 500 triệu đồng mỗi ngày ở Đắk Lắk
Liên quan đại án Vũ ‘nhôm’: Dự án khu du lịch bỏ hoang suốt 10 năm ở Đà Nẵng
TP. HCM: Núp bóng công ty tài chính, cho vay nặng lãi hơn 4.600 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Quang, chủ dự án Louis City Hoàng Mai bị tạm hoãn xuất cảnh
Đình chỉ công tác cô giáo ở Yên Bái bị tố đánh học sinh bầm mắt
Nợ gần 5.500 tỷ, hé mở về nhóm cổ đông Trung Quốc đứng sau GreenFeed Việt Nam
Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn
Trả lương không đủ, giáo viên không chịu dạy, AISVN cho học sinh nghỉ hè sớm
Hoàn trả dự án, Tập đoàn Đạt Phương đòi tỉnh Quảng Nam 254 tỷ đồng
Quảng Nam: Thanh tra làm rõ nhiều vấn đề ở Công viên Ấn tượng Hội An
Xử phạt Netflix nếu tiếp tục quảng cáo, phát hành game trái phép
Phát hiện gần nửa tấn lạp xưởng đông lạnh nhập lậu có dấu hiệu phân hủy
Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp tài liệu 5 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn
Quảng Nam thanh tra đột xuất dự án của Công ty Minh Hoàng Long
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Công ty sở hữu khách sạn Daewoo của bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ
VNDIRECT bị đánh sập hệ thống: Công an điều tra, xử lý các đối tượng
Công thức ăn chia tiền hối lộ hàng chục tỷ của quan chức Đăng kiểm Việt Nam
Người trúng đấu giá biển số 30K-999.99 hơn 75 tỷ đồng bỏ cọc Bảo Minh - 22:45 25/03/2024
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?
Chủ tịch huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai bị lừa đảo khoảng 100 tỉ đồng