Kê biên tài sản liên quan bà Trương Mỹ Lan: Thêm nhiều BĐS và chục nghìn tỷ vốn góp
Giai đoạn II vụ án Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Điều tra đã kê biên, thu giữ, tạm giữ tài sản liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan và các bị can khác trong vụ án.
Quá trình điều tra, C03 đã rà soát, truy thu, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của bà Lan và các bị can, những người liên quan được bà Lan nhờ đứng tên.
Cụ thể, Cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can, người liên quan, pháp nhân liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.
C03 cũng tiến hành kê biên với số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lan, các bị can khác và cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều doanh nghiệp.
Đồng thời, kê biên 9 bất động sản của bà Lan và nhóm bị can tại Thủ đô Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng...
Ngoài kê biên tiền, tài sản của nhóm bị can đề nghị truy tố, C03 còn phong tỏa tài sản của 5 bị can đang bỏ trốn có liên quan đến sai phạm ở giai đoạn 1.
Trong vụ án, ba bị can: Nguyễn Phương Hồng (Thành viên HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB); Nguyễn Tiến Thành (Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI) và Nguyễn Ngọc Dương (Tổng Giám đốc Công ty SPG) được xác định đã chết. Những người này khi còn sống đều giữ chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát, C03 vì thế đã tiến hành kê biên hàng chục tỷ đồng, hơn 200 sổ tiết kiệm, nhiều giấy tờ nhà đất và hàng trăm miếng kim loại màu vàng.
Thực hiện theo kiến nghị của Tòa án Nhân dân TP. HCM tại bản án sơ thẩm giai đoạn 1, C03 còn kê biên 76 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) được cho là tài sản có nguồn gốc từ bà Trương Mỹ Lan nhờ đứng tên.
Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an đang điều tra xử lý hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người được bà Lan nhờ đứng tên hộ.
Tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. HCM, C03 kê biên 16 quyền sử dụng đất thuộc dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển. Tài sản này do 3 cá nhân đứng tên, trong khi bà Lan khai đã chi 500 tỷ đồng để mua.
Về phương hướng giải quyết vụ án, theo Cơ quan điều tra, ngày 22/5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có công văn đề xuất doanh nghiệp này sẽ cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra; sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục cho việc phát hành trái phiếu sai quy định.
Đến ngày 27/5, Vạn Thịnh Phát đã chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Hiện Bộ Công an tiếp tục xác minh các tài sản liên quan đến Vạn Thịnh Phát để phong tỏa, thống kê, chuyển tòa án giải quyết thời gian tới.
Ban hành kết luận điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an cáo buộc bà Trương Mỹ Lan cùng 32 đồng phạm có 3 hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới'.
BBT
Nguồn: https://vietnamfinance.vn/ke-bien-tai-san-lien-quan-ba-truong-my-lan-them-nhieu-toa-nha-va-chuc-nghin-ty-von-gop-d111886.html
Chia Sẻ :
Tin cùng danh mục
Một cá nhân lập 116 công ty, tham gia rửa tiền xuyên quốc gia
Hải Phòng: Thanh tra chỉ rõ loạt sai phạm về đất đai tại huyện An Lão
Cơ sở đình đám làng thẩm mỹ 'chai sạn' với xử phạt của cơ quan chức năng
Lật tẩy chiêu trò mua bán kỳ nghỉ
Công an Nghệ An triệt xóa sới bạc trong rừng được vận hành tinh vi với nhiều đối tượng có tiền án
DN dầu khí liên quan Vạn Thịnh Phát nợ thuế 760 tỷ đồng
Thanh Hoá : Tập đoàn FLC nợ thuế 244 tỷ, đứng đầu danh sách khó đòi
Xác định người vứt 20 con lợn chết xuống sông ở Hà Tĩnh
Xây dựng không phép, Công ty kính Ức Thịnh Việt Nam bị xử phạt
Đề nghị kỷ luật Phó ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên
Điều tra hình sự Quân chủng PK - KQ tìm người mua đất sân bay Nha Trang
Hitech Vina 'chây ì' trả nợ và mất liên lạc, loạt DN Việt viết đơn cầu cứu
Khánh Hòa: Thu hồi dự án khu biệt thự 1.800 tỷ đồng
Tập đoàn FLC bị cưỡng chế 133 tỷ đồng nợ thuế
Kiểm tra toàn diện việc khai, nộp thuế đối với livestream bán hàng
Trích xuất camera tìm thủ phạm vứt 20 con lợn chết xuống sông ở Hà Tĩnh
Bộ Công an thông tin một số vấn đề báo chí quan tâm
Phát hiện gần 34.000 cuốn sách giáo khoa có dấu hiệu giả mạo
Bắt giữ, khởi tố đối tượng lừa đảo cấp đổi giấy phép lái xe qua mạng
Chung cư MHDI Lê Đức Thọ: Các hộ dân bức xúc vì 'dài cổ' chờ sổ đỏ
Thang máy thiết bị Thăng Long bị truy thu, xử phạt thuế hơn 3 tỷ đồng
Cục thuế Hà Nội chỉ ra nhiều tồn tại ở Công ty Giấy Trường Xuân
Bộ Quốc phòng yêu cầu Khánh Hòa cung cấp hồ sơ giao đất Sân bay Nha Trang cho Phúc Sơn
'Khoét' rừng khai thác đất, cát trái phép tràn lan ở Quảng Trị
Cần khung pháp lý “quản” thuốc lá điện tử
TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng
Xác minh nhóm người đập phá tài sản, hành hung nhân viên một doanh nghiệp
Chây ì nợ thuế, loạt chủ DN ở Quảng Ninh bị cấm xuất cảnh
Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ Aqua City, Bộ Tài chính muốn xử lý 19 'ông lớn' BĐS
Thanh tra 19 'ông lớn' BĐS, kiến nghị xử lý tài chính hơn nghìn tỷ
Cựu Bí thư TP. HCM Lê Thanh Hải bị đề nghị kỷ luật
Lâm Đồng: Rà soát dự án phân lô bán nền tại TP.Đà Lạt, Bảo Lộc
Thêm 3 tỉnh được Bộ Công an yêu cầu cung cấp tài liệu về dự án cây xanh, danh sách ngày càng dài
Vụ 'Hậu Pháo': Đã bắt 23 bị can, tiếp tục điều tra mở rộng
Đề nghị truy tố 10 bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là nước giặt, nước rửa bát nhãn hiệu Thái Lan
Thuốc chống đột quỵ giả 'tuồn' vào siêu thị, Coopmart Thanh Hoá lý giải thế nào?
Triệt phá đường dây ghi số đề gần 500 triệu đồng mỗi ngày ở Đắk Lắk
Liên quan đại án Vũ ‘nhôm’: Dự án khu du lịch bỏ hoang suốt 10 năm ở Đà Nẵng
TP. HCM: Núp bóng công ty tài chính, cho vay nặng lãi hơn 4.600 tỷ đồng
Ông Nguyễn Văn Quang, chủ dự án Louis City Hoàng Mai bị tạm hoãn xuất cảnh
Đình chỉ công tác cô giáo ở Yên Bái bị tố đánh học sinh bầm mắt
Nợ gần 5.500 tỷ, hé mở về nhóm cổ đông Trung Quốc đứng sau GreenFeed Việt Nam
Bắt giữ nhóm đối tượng sản xuất, buôn bán thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chống đột quỵ giả qui mô lớn
Trả lương không đủ, giáo viên không chịu dạy, AISVN cho học sinh nghỉ hè sớm
Hoàn trả dự án, Tập đoàn Đạt Phương đòi tỉnh Quảng Nam 254 tỷ đồng
Quảng Nam: Thanh tra làm rõ nhiều vấn đề ở Công viên Ấn tượng Hội An
Xử phạt Netflix nếu tiếp tục quảng cáo, phát hành game trái phép
Phát hiện gần nửa tấn lạp xưởng đông lạnh nhập lậu có dấu hiệu phân hủy
Bộ Công an yêu cầu Khánh Hòa cung cấp tài liệu 5 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn
Quảng Nam thanh tra đột xuất dự án của Công ty Minh Hoàng Long
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật Bộ trưởng Đào Ngọc Dung
Công ty sở hữu khách sạn Daewoo của bà Trương Mỹ Lan bị phạt gần 911 tỷ
VNDIRECT bị đánh sập hệ thống: Công an điều tra, xử lý các đối tượng
Công thức ăn chia tiền hối lộ hàng chục tỷ của quan chức Đăng kiểm Việt Nam
Người trúng đấu giá biển số 30K-999.99 hơn 75 tỷ đồng bỏ cọc Bảo Minh - 22:45 25/03/2024
Sở Giao thông vận tải Hà Nội nói gì về phản ánh “cò mồi” đổi bằng lái xe siêu tốc?
Chủ tịch huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai bị lừa đảo khoảng 100 tỉ đồng
Người Trung Quốc sang Việt Nam lập đường dây tín dụng đen 20.000 tỷ, cho 1 triệu người vay
Có dấu hiệu Eximbank tính lãi chồng lãi
Xây dựng Minh Tuấn: Nhà thầu lớn vi phạm về khai khoáng, vào diện thanh tra thuế
Bị đưa vào diện thanh tra, Xây dựng Minh Tuấn làm ăn ra sao?
Thu giữ 1.500 hộp kẹo đồ chơi và 400 kg xúc xích đông lạnh nghi nhập lậu
Bờ kè biển ở Bình Thuận: Xây sai vị trí, bê tông không đạt chất lượng
Cảnh hoang tàn của 'siêu dự án' hơn 20.000 tỷ chiếm 5km bờ biển ở Quảng Bình
Lộ nhiều sai phạm tại dự án 1.000 tỷ của Tập đoàn Phúc Sơn ở Quảng Ngãi
Bị phạt 7,5 triệu đồng vì livestream báo chốt đo nồng độ cồn
Xử phạt đối tượng trộm cắp tài sản tại Đền ông Hoàng Mười
Xôn xao thông tin nhà xe biển Quảng Ninh "chặt chém" giá, đuổi khách xuống giữa cao tốc
Cả loạt doanh nhân bị Quảng Ngãi tạm cấm xuất ngoại
Triệu tập 2 thanh niên tạt đầu ô tô, hành hung người khác trên đường Vành đai 2
Danh tính quân nhân giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, bị chuyển hồ sơ sang Bộ Quốc phòng
Đồng Nai: Công ty Pouchen Việt Nam vi phạm về đất đai, môi trường
Tạm giữ khẩn cấp 1 thanh niên cho học sinh vay tiền với lãi suất đến 10.000%/năm
Truy tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Thương hiệu thời trang Canifa liên tục bị nêu tên nợ bảo hiểm xã hội
Người đàn ông tẩm xăng, ôm vợ đốt
Nóng: Phá đường dây sản xuất, vận chuyển 1,3 tấn ma tuý, 9 tấn dung môi trị giá gần 6 triệu USD
Quyết liệt xử lý tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường
Bất ngờ 47 tỷ gửi ngân hàng biến mất
5 lãnh đạo doanh nghiệp ở Vĩnh Phúc bị tạm hoãn xuất cảnh
Vụ 47 tỷ tiền gửi ở Sacombank biến mất: Công an ra kết luận điều tra gây bất ngờ
Truy tìm đối tượng cướp ngân hàng bất thành ở thị xã Cửa Lò
Phát hiện, xử lý cơ sở làm giả giấy vệ sinh tại xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa.
Trạm trộn bê tông xả khói bụi ‘tra tấn’ trường học
Điều tra vụ thi thể phụ nữ chứa trong bao tải ở Vĩnh Phúc
Mua gần 5 triệu cổ phiếu HUB, Hodeco bị yêu cầu giải thích về nguồn tiền
Khu đô thị quây núi đá Vịnh Hạ Long làm ‘hòn non bộ': Bộ VH - TT&DL lên tiếng
Tạm đình chỉ hoạt động khối căn hộ khách sạn của FLC Sea Tower Quy Nhơn
Phát hiện nhóm đối tượng mua bán trái phép hơn 71.000 sim online
Xử phạt quản trị viên vì đăng tải thông tin độc hại
Bắt giữ 15 ô tô tải chở hơn 50 tấn đường lậu
Khám xét chỗ ở người cầm đầu lôi kéo, phản ứng xây dựng bến cảng ở Thanh Hóa
Truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra tại Hòa Bình
UBND huyện ở Đắk Lắk sẽ xin lỗi 2 cô giáo bị Hội đồng xét thi đua ‘kết luận sai’
Đề nghị kỷ luật ông Dương Quang Thành, nguyên chủ tịch HĐTV EVN
Nghệ An đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của BMC
Phong tỏa loạt tài sản của gia đình cựu Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng
Phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 4500 kg cá khoai ướp phoóc môn
Công an Hà Nội thông tin chính thức vụ cô gái bị giết và phân xác để phi tang
Toà án mở thủ tục phá sản Đức Long Gia Lai vì không trả khoản nợ 20 tỷ đồng